| Номер строки | Наименование сведений | Содержание сведений | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | ||||
| 1 | Основные сведения | |||
| 1.1 | Наименование
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное
наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) на
русском языке. В случае если в учредительных документах финансовой организации ее наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках |
Кредитный потребительский кооператив «Инвест», КПК «Инвест» | ||
| 1.2 | Номер
и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в
члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Дата вступления в силу такого решения |
Протокол
Совета №12 от 04.08.2011г.; Дата вступления в силу решения - 04.08.2011г. |
||
| 1.3 | Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | ЮФ-0013 | ||
| 1.4 | Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 25.11.2020 | ||
| 1.5 | Адрес юридического лица | 400050, Волгоградская область, г Волгоград, ул Им. Пархоменко, д. 41, помещ. 1 | ||
| 1.6 | Номер телефона | (8442) 90-20-93, 36-86-69 | ||
| 1.7 | Номер факса | (8442) 90-20-93 | ||
| 1.8 | Адрес электронной почты | kpk_invest@bk.ru | ||
| 1.9 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.kpk-invest.ru | ||
| 1.10 | Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | 64.92.1; 64.99; 64.92.3. | ||
| 1.11 | Размер уставного капитала (для юридического лица) | Неприменимо | ||
| 1.12 | Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОТДЫХ НА ВОЛГЕ " ИНН3443065147, г. Волгоград, ул. Пархоменко,41; Анищенко Александ Викторович ИНН341400538342 ; Беспалов Сергей Валерьевич ИНН 344102460505; Виситаев Увайс Хусаинович ИНН344406615510 ; Марянин Константин Анатольевич 344605235810; Покусаев Владислав Николаевич 344805268481. | ||
| 1.13 | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии) | отсутствуют | ||
| 2 | Сведения о государственной регистрации | |||
| 2.1 | Дата государственной регистрации | 09.10.2009 | ||
| 2.2 | Регистрационный номер | 1093444005600 | ||
| 2.3 | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА | ||
| 3 | Сведения о постановке на налоговый учет | |||
| 3.1 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | 3444172053 | ||
| 3.2 | Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г.ВОЛГОГРАДА | ||
| 4 | Сведения
о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии) |
|||
| 4.1 | Номер лицензии | Неприменимо | ||
| 4.2 | Дата выдачи лицензии | Неприменимо | ||
| 4.3 | Срок действия лицензии | Неприменимо | ||
| 4.4 | Лицензируемая деятельность | Неприменимо | ||
| 4.5 | Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное) | Неприменимо | ||
| 5 | Сведения
о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр) |
|||
| 5.1 | Регистрационный номер записи | 3325 | ||
| 5.2 | Дата внесения сведений в государственный реестр | отсутствуют | ||
| 6 | Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках | |||
| 6.1.1 | Дата начала и дата окончания проверки | |||
| 6.1.2 | Основание проведения проверки | План проверок на 2012г. | ||
| 6.1.3 | Предмет проверки | Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов | ||
| 6.1.4 | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) | выявлены нарушения | ||
| 6.2.1 | Дата начала и дата окончания проверки | |||
| 6.2.2 | Основание проведения проверки | План проверок на 2015г. | ||
| 6.2.3 | Предмет проверки | Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов | ||
| 6.2.4 | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) | выявлены нарушения | ||
| 6.3.1 | Дата начала и дата окончания проверки | С 12.03.2018 по 29.06.2018 | ||
| 6.3.2 | Основание проведения проверки | План проверок на 2018 г. | ||
| 6.3.3 | Предмет проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов. | ||
| 6.3.4 | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) | При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ИНВЕСТ» были выявлены незначительные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации Устава Кооператива и его внутренних документов. | ||
| 6.4.1 | Дата начала и дата окончания проверки | 09.08.2021-24.11.2021 | ||
| 6.4.2 | Основание проведения проверки | План проверок 2021 г. | ||
| 6.4.3 | Предмет проверки | Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов. | ||
| 6.4.4 | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) | При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Инвест» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) ч. 3 ст. 24, ч.1 ст.12, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) п. 4.11, п. 5.3, пп. 6.4.5 п. 6.4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п. 4.3, пп. 6.2.6, пп. 6.2.7, пп. 7.3.3.2, пп. 7.3.3.6, пп. 7.3.3.7 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) п. 3 ст. 2, п.4 ст.6, п.2-3 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы; 6) п.6.12.1.3, п.6.12.2.5, п. 6.12.2.6, п.7.6, п.7.7, п. 5.2. ст. 5, пп. 6.12.3.4. ст. 6, п.5.1, п.6.1 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 7) ч.4 ст.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 8) раздел V Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г.; 9) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 10) п.7, п.10 Указания Банка России от 14.07.2014г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»; 11) п.4 Указания Банка России от 07.10.2013г. №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»; 12) п.1 Указания Банка России от 09.12.2019г.№5348-У «О правилах наличных расчетов». | ||
| 7 | Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов | |||
| 7.1.1 | Мера | предписание | ||
| 7.1.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение дисциплинарного комитета от 07.03.2012 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО | ||
| 7.1.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | Исполнено | ||
| 7.2.1 | Мера | предписание, штраф | ||
| 7.2.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение дисциплинарного комитета от 30.06.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО | ||
| 7.2.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | Исполнено | ||
| 7.3.1 | Мера | предписание, штраф | ||
| 7.3.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов | ||
| 7.3.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | Исполнено | ||
| 7.4.1 | Мера | предписание, штраф | ||
| 7.4.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение
дисциплинарного комитета от 03.02.2016 г.: Нарушение требований
законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства,
стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
документов |
||
| 7.4.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | Исполнено | ||
| 7.5.1 | Мера | вынесение предупреждения в письменной форме | ||
| 7.5.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Инвест» применить меру: - вынести КПК «Инвест» предупреждение в письменной форме. | ||
| 7.5.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | исполнено | ||
| 7.6.1 | Мера | вынесение предупреждения в письменной форме | ||
| 7.6.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарного комитета от 15.08.2018 г.:За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 (в том числе нарушений, устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем), пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Инвест» меру-вынесение предупреждения в письменной форме. | ||
| 7.6.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | исполнено | ||
| 7.7.1 | Мера | 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе органов кооператива по форме ОКУД 0420821. | ||
| 7.7.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: - нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-173/21 от 24.11.2021г., - предоставление отчета о персональном составе органов кооператива по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10 рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе),. | ||
| 7.7.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | 1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено. | ||
| 7.8.1 | Мера | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок предъявленного требования. | ||
| 7.8.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарной комиссии от 03.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов». | ||
| 7.8.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | Исполнено. | ||
| 8 | Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | |||
| 8.1 | Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | |||
| 8.2 | Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | |||