Отчет о проведении обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 8 сентября в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при содействии НП «НОКК» состоялся целевой инструктаж для сотрудников кредитных потребительских кооперативов в форме видео конференции. В нем принимали участие специалисты 13 кредитных кооперативов. В ходе инструктажа были подробно раскрыты вопросы действия кредитных кооперативов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Подробнее...
|
|
|